Работники финансовой милиции установили, что 22-летний студент проводил обменные операции с криптовалютой на зарубежных платформах, не являющихся резидентом ПВТ. За что и был привлечен к ответственности.
В течение трех лет минчанин постоянно покупал и продавал стейблкоины USDT.
Доход он получал в фиатной валюте (белорусских рублях) в виде положительной курсовой разницы от сделок. Об этом сообщает ведомственный журнал КГК "Государственный контроль".
Свои финансовые операции молодой человек проводил на разных зарубежных торговых криптовалютных платформах.
За полтора года – свыше 300 сделок
Анализ движения денег по всем карт-счетам, оформленным на имя минчанина, показывает, что общая сумма приходных операций от осуществления им сделок с токенами превысила Br1,5 млн.
Операции по купле-продаже криптовалюты проводились систематически.
К примеру, за полтора года (с сентября 2022-го по февраль 2024-го) парень совершил более 300 сделок с токенами.
Что нарушил "финансист"?
Целью деятельности молодого человека являлась не личная необходимость в обладании криптовалютой или получении взамен нее обычных денежных средств, что не запрещено законом, а стремление иметь доход в виде положительной курсовой разницы. Это отмечает "Государственный контроль".
В таких случаях он должен был проводить сделки и операции с криптовалютой на криптобиржах, которые являются резидентами Парка высоких технологий (ПВТ). При том он и сам не являлся резидентом ПВТ.
В результате криптоманимейкер нарушил требования декрета №8 от 21 декабря 2017 года "О развитии цифровой экономики", в соответствии с которым осуществляемый им вид деятельности незаконный.
Как напоминает "Государственный контроль", работа с токенами (приобретение или отчуждение, в том числе обмен) запрещена, если физические или юридические лица не являются резидентами ПВТ.
Еще возбраняется предпринимательская деятельность с применением информационных сетей, систем и ресурсов Байнета для содействия иным лицам в совершении или исполнении таких сделок.
По установленным фактам криптоманимейкер наказан штрафом.
